Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"
1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082
1.5. ИНН эмитента: 7610015674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2021 года (в форме заочного голосования).
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2021 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы, даты, места и времени его проведения.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, и других вопросах, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2020 год.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» о размере вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» о размере вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.
8. О рассмотрении заключения аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год и определение размера оплаты услуг аудитора на 2021 год.
9. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
11. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005,
акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-A-001D от 26.10.2020.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Представитель по доверенности (доверенность от 16.12.2020 № 272) – Корпоративный секретарь АО «ССЗ «Вымпел», К.В. Кузьмина
3.2. Дата: 21.05.2021