Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня:
«1.1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «ССЗ «Вымпел» Катышева Владимира Сергеевича 09 сентября 2024 г.
1.2. Утвердить условия соглашения о расторжении трудового договора с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «ССЗ «Вымпел» Катышевым Владимиром Сергеевичем согласно приложению 1.».
По вопросу № 2 повестки дня:
«2.1. Образовать единоличный исполнительный орган - избрать с 10 сентября 2024 г. генеральным директором ПАО «ССЗ «Вымпел» Сивкова Андрея Васильевича сроком до 23 декабря 2024 г.
2.2. Утвердить условия трудового договора с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «ССЗ «Вымпел» Сивковым Андреем Васильевичем согласно приложению 2.».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.09.2024.
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2024 года, протокол № 12/24.
2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица, назначенного на должность исполнительного органа: Сивков Андрей Васильевич, ИНН: 183508970424.
2.6. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Сивков Андрей Васильевич доли в уставном капитале и доли голосующих акций эмитента не имеет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель правового департамента Смирнова Екатерина Александровна
3.2. Дата: 10.09.2024