Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам № 1, №2, №3 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня:
В связи с личным заявлением о расторжении трудового договора по пункту 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО «ССЗ «Вымпел» Сивкова Андрея Васильевича 17 февраля 2025 г.
По вопросу № 2 повестки дня:
1. Образовать единоличный исполнительный орган – избрать с 18 февраля 2025 г. генеральным директором ПАО «ССЗ «Вымпел» Ещенко Александра Викторовича сроком на 3 (три) года.
2. Утвердить условия трудового договора с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «ССЗ «Вымпел» Ещенко Александром Викторовичем согласно приложению.
По вопросу № 3 повестки дня:
Согласовать совмещение Генеральным директором ПАО «ССЗ «Вымпел» Ещенко Александром Викторовичем должности в органах управления в другой организации-Генерального директора ООО «МСПП».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.02.2025.
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2025, протокол № 04/25.
2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица, назначенного на должность исполнительного органа: Ещенко Александр Викторович, ИНН: 781711083630.
2.6. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Ещенко Александр Викторович доли в уставном капитале и доли голосующих акций эмитента не имеет.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель правового департамента Смирнова Екатерина Александровна
3.2. Дата: 18.02.2025