Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
12.03.2018 10:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата проведения годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» - 05 апреля 2018 года;

место проведения годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» - Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления;

время проведения годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» - 13 часов 00 минут по московскому времени;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут по московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): годовое общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел» проводится в очной форме, дата окончания приема бюллетеней для голосования не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 марта 2018 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2017 года.

4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Устава АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел» управляющей организации - АО «Концерн «Калашников».

7. Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

9. Утверждение аудитора АО «ССЗ «Вымпел».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел», будет проводиться в период с 16 марта 2018 года по 05 апреля 2018 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров. Информация также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества по месту его проведения, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.Ю. Белков

3.2. Дата: "12" марта 2018 года