Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Количество выбывших членов Совета директоров 2 (два). Получены опросные листы 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п.3 части 1.1 ст.7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ (ред. от 19.12.2022) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Принять предложение акционера Общества-акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация», являющегося владельцем 8 000 062 003 обыкновенных акций:
Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2022 года, следующих кандидатов:
Бабича Александра Александровича,
Катышева Владимира Сергеевича,
Ковалева Алексея Юрьевича,
Ляшенко Сергея Михайловича,
Молодиченко Евгения Валерьевича,
Норенко Евгения Ивановича,
Флусова Виктора Анатольевича.
Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2022 года, следующих кандидатов:
Павлова Михаила Ивановича,
Пастухову Елену Сергеевну,
Савину Веронику Викторовну.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2023.
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 7 марта 2023 года, протокол № 02/23.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель правового департамента Смирнова Екатерина Александровна
3.2. Дата: 07.03.2023