Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
30.12.2016 11:56


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О составах комитетов при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня 2.1.1:

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня 2.2.1.:

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня 2.3.1.:

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки (далее – Общество) - заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Кондратьева Андрея Валерьевича.

По второму вопросу повестки дня

2.1.1. Избрать состав Комитета Бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

1.Новикова Мария Алексеевна – Главный финансовый аналитик Группы финансового анализа Валютно – финансового Департамента АО «Рособоронэкспорт»;

2.Гультяев Сергей Владимирович – Финансовый аналитик Группы экспортного финансирования Валютно – финансового Департамента АО «Рособоронэкспорт»;

3.Акоева Мария Геннадьевна - Заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию АО «Концерн «Калашников»;

4.Скачков Павел Алексеевич - Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Калашников»;

5.Белов Дмитрий Евгеньевич – Начальник планово-экономического управления АО «ССЗ «Вымпел».

2.1.2. Избрать Председателем Комитета Бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» - Скачкова Павла Алексеевича.

2.1.3. Избрать Секретарем Комитета Бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров Громцеву Наталию Викторовну – Начальника службы управления делами АО «ССЗ «Вымпел».

2.2.1. Избрать состав Комитета Стратегического развития при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

1.Азизов Олег Ракипович – Начальник Департамента экспорта специмущества и услуг ВМФ АО Рособоронэкспорт»;

2.Костыгов Павел Евгеньевич – Начальник 2 отдела 1 управления Департамента экспорта специмущества и услуг ВМФ АО «Рособоронэкспорт»;

3.Старобинец Константин Владимирович - Директор Департамента по стратегическому развитию и инвестициям АО «Концерн «Калашников»;

4.Акоева Мария Геннадьевна - Заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию АО «Концерн «Калашников»;

5.Доскин Виктор Борисович – Первый заместитель генерального директора АО «ССЗ «Вымпел».

2.2.2. Избрать Председателем Комитета Стратегического развития при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» - Акоеву Марию Геннадьевну.

2.2.3. Избрать Секретарем Комитета Стратегического развития при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» - Громцеву Наталию Викторовну – Начальника службы управления делами АО «ССЗ «Вымпел».

2.3.1. Избрать состав Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» в количестве 5 человек в следующем персональном составе:

1.Азизов Олег Ракипович - Начальник Департамента экспорта специмущества и услуг ВМФ АО «Рособоронэкспорт»;

2.Бабушкина Мария Владиславовна – Ведущий финансовый аналитик Группы финансового анализа Валютно – финансового Департамента АО «Рособоронэкспорт»;

3.Астафурова Марина Анатольевна - Заместитель генерального директора по персоналу АО «Концерн «Калашников»;

4.Тихонова Ирина Валерьевна - Директор по персоналу АО «Концерн «Калашников»;

5.Новиков Дмитрий Александрович – Заместитель генерального директора по режиму и кадрам АО «ССЗ «Вымпел».

2.3.2. Избрать Председателем Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» - Тихонову Ирину Валерьевну.

2.3.3. Избрать Секретарем Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» - Громцеву Наталию Викторовну - Начальника службы управления делами АО «ССЗ «Вымпел».

По третьему вопросу повестки дня

3.1. Одобрить совершение акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки (далее – Общество) - заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

Вид сделки: открытие невозобновляемой кредитной линии.

Стороны по Кредитному договору: Кредитор: ПАО «Сбербанк;

Заемщик: АО «ССЗ «Вымпел».

Сумма финансирования: до 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей (включительно).

Цель финансирования (целевое назначение кредита):

выполнение (реализация) государственного оборонного заказа на основе Государственного контракта № 1519187406701020105010181/З/1/1/0176/ГК-15-ДГОЗ от 07.04.2015 г. на изготовление и поставку малого гидрографического судна пр.19910 зав.№01801, заключенного между Заемщиком и Министерством обороны Российской Федерации (далее – Госконтракт).

Срок финансирования: по 31.03.2020г. (включительно).

Период доступности: по 31.03.2020г. (включительно).

Погашение основного долга: задолженность по кредиту (основному долгу) становиться срочной к погашению в связи с закрытием выделенного счета в ПАО «Сбербанк» по обслуживанию указанного гос.контракта. Сумма процентов за кредит включена в цену гос.контракта.

Процентная ставка: до 12 (двенадцати) процентов годовых.

Обеспечение: поручительство АО «Рособоронэкспорт» на сумму процентов по кредиту, оформляется в срок не позднее 90 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Кредитного договора.

3.2. Предоставить Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу полномочия на заключение и подписание Кредитного договора.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в новой редакции и ввести в действие с 01 января 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2016 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "30" декабря 2016 года