Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
11.07.2012 16:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.registronics.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Общее количество членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел» - 7 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятых решений:

1. Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Азизова Олега Ракиповича.

Результаты голосования:

«ЗА» -6 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров.

2. Одобрить заключение Договора о предоставлении 4-х банковских гарантий между ОАО «Сбербанк России» (далее «Гарант») и ОАО «ССЗ «Вымпел» (далее «Принципал») на следующих условиях:

- вид гарантий - гарантии исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту №0173100012511001085-0001956-01 от 14.11.2011;

- бенефициар - Министерство внутренних дел Российской Федерации;

- общий лимит гарантий - 9 700 000,00 рублей;

- максимальный срок действия каждой из гарантий - до 28 месяцев;

- вознаграждение за выдачу гарантии – 1,1% годовых от суммы гарантии. Взимается единовременно до выдачи гарантии за период с даты выдачи гарантии (включительно) по дату истечения срока действия гарантии (включительно);

- плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии - 8% годовых от суммы произведенного платежа по гарантии. Уплачивается одновременно с возмещением платежа по гарантии за период с даты платежа по гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа по гарантии (включительно);

Гарант имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение размера платы за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

- неустойка при несвоевременном исполнении принципалом своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии – 15% годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Гарант имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

- обеспечение – без обеспечения;

- дополнительные условия:

•Безусловное полное возмещение Принципалом всех сумм, уплаченных Гарантом по гарантии, включая проценты за пользование чужими средствами, начисляемые в соответствии со ст. 395 ГК РФ, а также штрафы, пени, неустойки, налоги, сборы, пошлины или иные выплаты аналогичного характера, не позднее 10 рабочих дней с даты получения (включительно) письменного требования Гаранта;

•Обязательство Принципала в случае возникновения судебных споров между ОАО «Сбербанк России» и Бенефициаром по гарантии безусловно возместить ОАО «Сбербанк России» все понесенные расходы, связанные с подготовкой и непосредственно рассмотрением спора в суде, в том числе с учетом налогов, пошлин, неустоек и иных затрат – в полном объеме;

•Согласие Принципала с отсутствием в тексте гарантии условия о том, что к требованию Бенефициара об осуществлении ОАО «Сбербанк России» платежа по гарантии должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия и подпись лица, подписавшего данное требование;

•Обязательство Принципала возместить ОАО «Сбербанк России» сумму платежа по гарантии (в случае его осуществления) не позднее 10 рабочих дней с даты получения (включительно) письменного требования ОАО «Сбербанк России».

Остальные условия указанной сделки устанавливаются по усмотрению ОАО «Сбербанк России» в соответствии с действующим в ОАО «Сбербанк России» порядком предоставления гарантий.

Предоставить Генеральному директору право самостоятельно согласовывать окончательные условия указанной сделки и подписывать все необходимые документы.

Результаты голосования:

«ЗА» -7 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров.

3. Утвердить программу финансового оздоровления Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», разработанную с целью реализации мер по улучшению финансового состояния.

Результаты голосования:

«ЗА» -6 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров.

4.1. Уполномочить Генерального директора ОАО «ССЗ «Вымпел» Белкова Олега Юрьевича заключить Договор № 1-010612-А на проведение аудиторской проверки по итогам 2012 года, между ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» и ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»

4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора общества ЗАО "Гориславцев и К. Аудит» за проведение аудиторской проверки по итогам 2012 года в размере 400 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования:

«ЗА» -7 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июля 2012 г., протокол № 1 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "11" июля 2012 г.