Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.12.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня:
1.1. Утвердить Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу ПАО «ССЗ «Вымпел», согласно приложению.
1.2.С даты введения в действие Положения об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу ПАО «ССЗ «Вымпел» признать утратившими силу Положение об оплате труда, компенсационных и социальных выплатах руководящему составу ПАО «ССЗ «Вымпел», утвержденное решением совета директоров ПАО «ССЗ «Вымпел» (Протокол № 01/24 от 18.01.2024).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2025.
2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 19.12.2025, протокол № 12/25.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций:
акции обыкновенные, государственный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель по корпоративной работе и управлению имуществом Земскова Л.С.
3.2. Дата: 22.12.2025