Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
04.05.2007 15:56


1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ССЗ «Вымпел»

1.3. Место нахождения эмитента 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4

1.4. ОГРН эмитента 1027601107082

1.5. ИНН эмитента 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03493-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.REGISTRONICS.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: – 20 апреля 2007 г.

Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

2.3. Кворум общего собрания: 84,71 %.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета общества.

Голосование: «за» - 99,50 %

«против» - 0,00 %

«воздержался» - 0,06 %

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества.

Голосование: «за» - 99,31 %

«против» - 0,09 %

«воздержался» - 0,14 %

3. Избрание членов совета директоров.

Итоги голосования:

- Доскин Виктор Борисович – «за» 97932 голосов;

- Ляшенко Валентин Андреевич – «за» 57525 голосов;

- Митрофанова Наталья Евгеньевна – «за» 57282 голосов;

- Монастырев Гидаллий Талльевич – «за» 139 голосов;

- Пахомов Владимир Александрович – «за» 57472 голосов;

- Плетнев Александр Иванович – «за» 135 голосов;

- Хакимова Эльмира Амирзяновна – «за» 57227 голосов;

- Хватикова Марина Николаевна – «за» 57219 голосов;

- Хейфиц Михаил Вячеславович – «за» 57512 голосов;

«против всех кандидатов» - 182 голосов;

«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

- Борисова Елена Юрьевна - «за» - 57631 голосов (98,52 %), «против» - 160 голосов, «воздержался» - 92 голосов, «недействительно» - 572 голосов;

- Волков Станислав Гурьевич - «за» - 419 голосов (0,72 %), «против» - 57253 голосов, «воздержался» - 109 голосов, недействительно – 674 голосов;

- Синицына Галина Васильевна – «за» 57849 голосов (98,89 %), «против» - 58 голосов, «воздержался» - 8 голосов, «недействительно» - 540 голосов;

- Тамошин Альберт Дмитриевич – «за» - 57284 голосов (97,93 %), «против» - 272 голосов, «воздержался» - 152 голосов, «недействительно» - 747 голосов.

5. Утверждение аудитора общества.

Голосование: «за» - 99,26 %

«против» - 0,13 %

«воздержался» - 0,16 %

6. Утверждение устава общества в новой редакции.

Голосование: «за» - 99,32 %

«против» -0,09 %

«воздержался» - 0,14 %

7. Одобрение обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосование: «за» - 83,10 %

«против» - 0,12 %

«воздержался» - 0,07 %

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по итогам работы за 2006 год не выплачивать ввиду отсутствия чистой прибыли.

3. Избрать в совет директоров:

- Доскин Виктор Борисович,

- Ляшенко Валентин Андреевич,

- Митрофанова Наталья Евгеньевна,

- Пахомов Владимир Александрович,

- Хакимова Эльмира Амирзяновна,

- Хватикова Марина Николаевна,

- Хейфиц Михаил Вячеславович.

4. Избрать в ревизионную комиссию:

- Борисова Елена Юрьевна,

- Синицына Галина Васильевна,

- Тамошин Альберт Дмитриевич.

5. Утвердить аудитором общества «ЗАО «Локус-Аудит».

6. Утвердить устав общества в новой редакции.

7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (поручительство, залог, займ, кредит, купля-продажа, комиссия, поручение, агентский договор, консультационные услуги и пр.), которые могут быть совершены в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления обществом обычной финансово-хозяйственной деятельности между:

- ОАО «ССЗ «Вымпел» и ЗАО АКБ «МИБ» с ограничением их общей суммы в размере 600 млн. рублей;

- ОАО «ССЗ «Вымпел» и ОАО «КСМК» с ограничением их общей суммы в размере 600 млн. рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04 мая 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Б. Доскин

3.2. Дата «04» мая 2007 г.