Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2024 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1. Созыв годового общего собрания акционеров общества.
2.3.2. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2.3.3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
2.3.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
2.3.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
2.3.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.
2.3.7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
2.3.8. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров общества.
2.3.9. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества.
2.3.10. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.3.11. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3.12. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации общества.
2.3.13. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
2.3.14. Утверждение отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3.15. Предложение годовому общему собранию акционеров утвердить изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества.
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», государственный регистрационный номер 1-01-03493-А от 28.12.2005, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель правового департамента Смирнова Екатерина Александровна
3.2. Дата: 21.05.2024