Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
23.12.2016 09:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: – 21 декабря 2016 года,

152912, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4, зал заседания заводоуправления.

2.4. Кворум общего собрания:

На «30» октября 2016 года, - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, размещено 74 809 обыкновенных акций Общества. Все акции Общества являются голосующими. На балансе Общества акций нет.

К определению кворума в соответствии с пунктом 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» приняты по первому, второму и третьему вопросам повестки дня 74 809 голосующих акций. Обществом получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров бюллетени от 17 акционеров, обладающих в совокупности 62430 голосующими акциями. Зарегистрировались для участия в работе собрания 30 акционеров и уполномоченных представителя, обладающие в совокупности 5079 голосующими акциями. Итого участвовало в общем собрании акционеров 47 акционеров и уполномоченных представителя, обладающих в совокупности по первому, второму и третьему вопросам повестки дня 67509 голосующими акциями, учитываемыми при голосовании, что составляет 90,24 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данным вопросам повестки дня. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

3. Об утверждении положения о дивидендной политике Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

2.6. Результаты голосования по вопросам дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Результаты голосования:

«ЗА» - 67151 голос или 99,47 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 голосов или 0,07 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 310 голосов или 0,46 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос №2 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Результаты кумулятивного голосования:

1.Азизов Олег Ракипович Начальник Департамента экспорта специмущества и услуг ВМФ АО «Рособоронэкспорт», «ЗА» - 67147 голосов;

2.Акоева Мария Геннадьевна Заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию АО «Концерн «Калашников», «ЗА» - 57682 голоса;

3.Белков Олег Юрьевич - Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», «ЗА» - 96941 голос;

4.Кондратьев Андрей Валерьевич Заместитель генерального директора – финансовый директор АО «Рособоронэкспорт», «ЗА» - 66950 голосов;

5.Криворучко Алексей Юрьевич Генеральный директор АО «Концерн «Калашников», «ЗА» - 57680 голосов;

6.Налётов Иннокентий Иннокентьевич Советник генерального директора АО «Рособоронэкспорт», «ЗА» - 66960 голосов;

7.Ненюков Михаил Юрьевич Заместитель генерального директора по качеству и производственной системе АО «Концерн «Калашников», «ЗА» - 57670 голосов.

Число голосов, отданных «ПРОТИВ всех кандидатов» - 168.

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 161.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1204 голоса для кумулятивного голосования или 0,26 % от общего количества голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос №3 повестки дня:

Об утверждении положения о дивидендной политике Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

Результаты голосования:

За» - 67162 голоса или 99,49 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - 6 голосов или 0,009 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 24 голоса или 0,04 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 317 голосов или 0,47 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

По второму вопросу:

Избрать в Совет директоров:

1.Азизов Олег Ракипович

Начальник Департамента экспорта специмущества и услуг ВМФ АО «Рособоронэкспорт»

2. Акоева Мария Геннадьевна

Заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию АО «Концерн «Калашников»

3. Белков Олег Юрьевич

Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел»

4. Кондратьев Андрей Валерьевич

Заместитель генерального директора – финансовый директор АО «Рособоронэкспорт»

5. Криворучко Алексей Юрьевич

Генеральный директор АО «Концерн «Калашников»

6.Налётов Иннокентий Иннокентьевич

Советник генерального директора АО «Рособоронэкспорт»

7. Ненюков Михаил Юрьевич

Заместитель генерального директора по качеству и производственной системе АО «Концерн «Калашников».

По третьему вопросу:

Утвердить Положение о дивидендной политике акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел.

2.7. Дата составления протокола Общего собрания акционеров эмитента: 23 декабря 2016 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "23" декабря 2016 года