Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 февраля 2023 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 февраля 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

1. Рассмотрение требования акционера об созыве внеочередного Общего собрания акционеров для утверждения Устава общества в новой редакции.

2.Определение формы, даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.

3.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества.

4. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

8. О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9. О возложении функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель правового департамента Смирнова Екатерина Александровна

3.2. Дата: 14.02.2023