Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
10.08.2018 15:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 июня 2018 года, председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования – 02 июля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об одобрении договора поручительства № 7919-ПОР-2 между ПАО «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк) и АО «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – АО «ССЗ «Вымпел»).

2.Об одобрении соглашения № 7919-ПОР-2-БС между ПАО Сбербанк и АО «ССЗ «Вымпел» к Договору Поручительства № 7919-ПОР-2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор (доверенность № 91 от 06.06.2018), О.А. Гончаров

3.2. Дата: "10" августа 2018 г.