Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
29.04.2015 08:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18. Устава ОАО «ССЗ «Вымпел» (далее – Общество), в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О предварительном рассмотрении изменений и дополнений в Устав Общества, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Устава Общества в новой редакции.

Решение принято: «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Устав Общества в новой редакции, с учетом рассмотренных изменений и дополнений:

1.Пункт 1.1. статьи 1 изложить в следующей редакции:

«Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел», (далее именуется – Общество). Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации».

2.Пункт 1.5. статьи 1 изложить в следующей редакции:

«Общество является непубличным акционерным обществом».

3.Пункт 2.1.. статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Фирменное наименование Общества

Полное: На русском языкеАкционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»

На английском языке Vympel Shipyard Joint Stock Company

Сокращенное: На русском языке АО «ССЗ «Вымпел»

На английском языке Vympel Shipyard JSC».

4.Пункт 2.2. статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Место нахождения общества: Ярославская обл., г. Рыбинск, Место нахождения исполнительного органа общества: Российская Федерация, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4».

5.Пункт 3.4. статьи 3 дополнить в следующей редакции:

«Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;

деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях».

6.Пункт 6.5. статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Общество имеет следующие представительства:

Представительство акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в Севастополе, место нахождения представительства: 299014, Российская Федерация, г. Севастополь, наб. Рыбпорта, 16».

7.Подпункт 32 пункта 14.2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, залогов и поручительств, независимо от суммы сделок».

8.Подпункт 42 пункта 14.2. статьи 14 исключить:

«Одобрение сделок, связанных с получением Обществом кредитов и займов, а также прочих операций в размере от 1 000 000 рублей и выше».

9.Подпункт 39 пункта 14.2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«Предварительное одобрение трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей».

10.Подпункт 41 пункта 14.2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«Назначение корпоративного секретаря акционерного Общества и определение условий договора с ним».

11.Подпункт 43 пункта 14.2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«Одобрение назначения следующих ключевых сотрудников Общества согласно штатному расписанию:

(4.1)Главный бухгалтер;

(4.2)Заместитель генерального директора по экономике и финансам».

12.Статья 22 внести изменения: наименование должности «секретарь общества» изменить на «корпоративный секретарь акционерного общества».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента 27 апреля 2015 года, 17 час. 00 мин.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2015 года, протокол № 10.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "29" апреля 2015 года