Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
19.07.2016 18:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 1).

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По второму вопросу:

Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор 2).

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По третьему вопросу:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По четвертому вопросу:

Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По пятому вопросу:

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По шестому вопросу:

Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По седьмому вопросу:

О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По восьмому вопросу:

Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По девятому вопросу:

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По десятому вопросу:

Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По одиннадцатому вопросу:

Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По двенадцатому вопросу:

Об определении цены одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «ССЗ «Вымпел», для целей выкупа Обществом у акционеров АО «ССЗ «Вымпел» принадлежащих им акций.

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» принять решение по вопросу - Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора № 7801 об открытии невозобновляемой кредитной линии, на существенных условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

По второму вопросу:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» принять решение по вопросу - Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора № 7802 об открытии невозобновляемой кредитной линии, на существенных условиях согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

По третьему вопросу:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества "Судостроительный завод "Вымпел".

По четвертому вопросу:

Утвердить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» - заочное голосование.

По пятому вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

1.Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк с Договора № 7801об открытии невозобновляемой кредитной линии.

2.Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) крупной сделки – заключение Обществом с ПАО Сбербанк с Договора № 7802 об открытии невозобновляемой кредитной линии.

3.О предоставлении Генеральному директору акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) полномочий по заключению и подписанию Кредитных договоров указанных в решении по вопросам 1,2, соглашения о праве ПАО Сбербанк на списание средств без распоряжения Общества в погашение просроченной и срочной задолженности со счетов Общества на условиях, указанных в решении по вопросам 1,2, окончательному согласованию иных условий указанных сделок, а также подписанию всех других необходимых для совершения данных сделок документов.

По шестому вопросу:

Утвердить:

6.1. Дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» – 22 августа 2016 года.

6.2. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» - 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

По седьмому вопросу:

Определить:

Дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» - 25 июля 2016 года.

По восьмому вопросу:

8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

8.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее - 01 августа 2016 года.

8.3. Довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

По девятому вопросу:

9.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

-Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО ССЗ «Вымпел»;

-Проекты договоров, подлежащих одобрению;

-Справка о балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

-Протокол № 3 заедания Совета директоров от 15 июля 2016 года;

-Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.

9.2. Утвердить порядок ознакомления с указанной информацией по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, 4, заводоуправление, помещение отдела кадров в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, начиная с 02 августа по 21 августа 2016 года (включительно). Справки по телефонам: (4855) 20-23-24.

По десятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел», согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

По одиннадцатому вопросу:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По двенадцатому вопросу:

Исходя из рыночной стоимости 100 % пакета акций акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» определенной с привлечением оценщика АО «НЭО «Центр» (Отчет № ОА-СМ-2419/15 от 20.01.2016)

Определить:

- цену выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-A, в размере: 1 копейка.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2016 года, протокол № 03 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "19" июля 2016 года