Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
09.02.2011 19:11


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://WWW.REGISTRONICS.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.02.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 9 заседания совета директоров от 09.02.2011 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров – «25» марта 2011 года;

- место проведения – Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4, зал заседания заводоуправления;

- время проведения - начало регистрации 11 часов 00 минут, начало собрания 13 часов 00 минут;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 152 912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчёта общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества.

3.Избрание членов Совета директоров.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии.

5.Утверждение Аудитора Общества.

6.Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки (крупных сделок) по привлечению Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» кредита (кредитов) в Открытом акционерном обществе «Сбербанк России»

7.Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки по передаче Обществом в залог Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» права (требования) по Дополнению №670412211353-814569 от 10.12.2008 к Договору комиссии №Р/670412211353-613347 от 27.10.2006, заключенному между ОАО «ССЗ «Вымпел» и ФГУП «Рособоронэкспорт»

8.Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущественные права (требования), передаваемые в залог ОАО «Сбербанк России» по Дополнению №670412211353-814569 от 10.12.2008 к Договору комиссии №Р/670412211353-613347 от 27.10.2006, заключенному между ОАО «ССЗ «Вымпел» и ФГУП «Рособоронэкспорт»

4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16 февраля 2010 года

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 05 марта 2011 года следующим образом:

- направить сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров почтовым отправлением или вручением под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения;

- опубликовать в городской газете «Рыбинские известия» информацию о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров.

6.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение ревизионной комиссии;

- заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию;

- сведения об аудиторе;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (дивидендов);

- информация о наличии или отсутствии согласия выдвинутых кандидатов;

- проект решения собрания акционеров ОАО «ССЗ «Вымпел» об одобрении крупной сделки.

- проекты решений годового общего собрания;

6.2. Обеспечить предоставление информации акционерам для ознакомления с 05 марта по 24 марта 2011 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4, заводоуправление, помещение отдела кадров с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, а также перед началом собрания в помещении для регистрации участников собрания. Справки по телефонам: (4855) 20-23-24, 20-24-06»

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В.Б. Доскин

3.2. Дата: «09» февраля 2011 г.