Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
18.11.2016 17:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О расторжении Договора № Р9-02/Д от 09 июня 2012 г. на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенный с регистратором Закрытое акционерное общество «Регистроникс» (ИНН 7709022254).

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении текста уведомления акционеров о замене регистратора Общества.

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Расторгнуть Договор № Р9-02/Д от 09 июня 2012 г. на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенный с регистратором Закрытое акционерное общество «Регистроникс» (ИНН 7709022254, ОГРН 1027700018015; место нахождения: 119270, Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 17, офис 111).

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить регистратором АО «ССЗ «Вымпел» профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – Акционерное общество ВТБ Регистратор (ИНН 5610083568; ОГРН 1045605469744; место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23).

2.2. Утвердить условия Договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО ССЗ «Вымпел» с Акционерным обществом ВТБ Регистратор.

2.3. Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу подписать Договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО ССЗ «Вымпел» с Акционерным обществом ВТБ Регистратор в сроки, установленные действующим законодательством.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить текст уведомления акционеров о замене регистратора Общества, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.11.2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2016 года, протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "18" ноября 2016 года