Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
14.03.2007 16:16


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ССЗ «Вымпел»

1.3. Место нахождения эмитента: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: WWW.REGISTRONICS.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.03.2007 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 5 заседания совета директоров от 14.03.2007 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – 20 апреля 2007 года;

- место проведения – Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4, зал заседания заводоуправления;

- время проведения - начало регистрации 13 часов 00 минут, начало собрания 15 часов 00 минут;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4.

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества.

3. Избрание членов совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора общества.

6. Утверждение устава общества в новой редакции.

7. Одобрение обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 марта 2007 года.

5.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 30 марта 2007 года следующим образом:

- работающих на предприятии вручением уведомления лично – под роспись;

- неработающих на предприятии – заказным письмом;

- опубликовать в городской газете «Рыбинские известия» информацию о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров.

6.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение ревизионной комиссии;

- заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию;

- сведения об аудиторе;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (дивидендов);

- проект устава общества в новой редакции;

- информация о наличии или отсутствии согласия выдвинутых кандидатов;

- проекты решений годового общего собрания.

6.2. Обеспечить предоставление информации акционерам для ознакомления с 30 марта по 19 апреля 2007 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, а также перед началом собрания в помещении для регистрации участников собрания. Справки по телефонам: (4855) 20-23-24, 20-24-06.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Б. Доскин

3.2. Дата «14» марта 2007 г.