Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
21.10.2016 17:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

Об одобрении заключения АО «ССЗ «Вымпел» с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7716 от 18 августа 2015 года.

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По второму вопросу:

Об одобрении заключения АО «ССЗ «Вымпел» с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По третьему вопросу:

О рассмотрении Отчета Генерального директора о проделанной работе по устранению замечаний выявленных Ревизионной комиссией Общества, в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

По четвертому вопросу:

Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества - Положения о дивидендной политике.

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

По пятому вопросу:

О внесении изменений в Положение о Представительстве ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» в г. Севастополе и утверждение данного Положения в новой редакции.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По шестому вопросу:

О рассмотрении выплаты премии высшим руководителям по итогам работы Общества за 2015 год, 1,2 кварталы 2016 года.

Решение принято: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.

По седьмому вопросу:

О рассмотрении требования акционеров АО «ССЗ «Вымпел», о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По восьмому вопросу:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По девятому вопросу:

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По десятому вопросу:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», и других вопросах, отнесенных к компетенции Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу:

Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

1.1.Одобрить заключение АО «ССЗ «Вымпел» с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7716 от 18 августа 2015 года, в сумме финансирования: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, на перенос даты погашения кредитной линии на срок по 30 декабря 2017 года (включительно).

1.2. Предоставить полномочия Генеральному директору Белкову Олегу Юрьевичу на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7716 от 18 августа 2015 года.

По второму вопросу:

2.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества.

2.2.Поручить Генеральному директору Общества Белкову Олегу Юрьевичу обеспечить предоставление к очередному заседанию Совета директоров:

-План мероприятий по оптимизации расходов Общества с учетом необходимости перехода на режим строгой экономии средств;

-Письменная позиция акционера Общества (ООО "Антик") по вопросу № 2, согласованная с АО Концерн "Калашников".

По третьему вопросу:

Принять к сведению Отчет Генерального директора о проделанной работе по устранению замечаний выявленных Ревизионной комиссией Общества, в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По четвертому вопросу:

4.1. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров АО «ССЗ «Вымпел» утвердить Положение о дивидендной политике акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

4.2. Поручить Генеральному директору Белкову Олегу Юрьевичу подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров изменения в Устав АО «ССЗ «Вымпел» в части периодичности и формы выплаты дивидендов.

По пятому вопросу:

5.1. Внести в Положение о Представительстве акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в г. Севастополе следующие изменения:

1.Титульный лист, далее по тексту Положения слова «открытое акционерное общество» ОАО, заменить словами «акционерное общество», АО.

2.Пункт 1.5. главы 1 изложить в следующей редакции:

Адрес места нахождения Представительства: 229014, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Рыбаков 3.

5.2. Утвердить Положение о Представительстве акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в г. Севастополе, в новой редакции с учетом принятых изменений.

5.3. Поручить Генеральному директору Общества Белкову Олегу Юрьевичу обеспечить проведение всех организационных мероприятий, связанных с регистрацией вносимых изменений в Единый государственный реестр юридических лиц

По шестому вопросу:

6.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на очередное заседание Совета директоров Общества.

6.2. Поручить Генеральному директору Общества Белкову Олегу Юрьевичу обеспечить предоставление к очередному заседанию Совета директоров:

- Отчет Генерального директора по результатам выполнения утвержденных Советом директоров годового плана производства, плана реализованной продукции и бюджета Общества по итогам 2015 года.

- Документы для утверждения надбавок высшим руководителям за 2015-2016 г.г.;

По седьмому вопросу:

Удовлетворить требование ООО «АНТИК» являющегося акционером АО «ССЗ «Вымпел» и владеющего более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

По восьмому вопросу:

• Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Определить:

• Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров).

• Дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 21 декабря 2016 года.

• Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

• Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 13 часов 00 минут по московскому времени.

• Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 11 часов 00 минут по московскому времени.

По девятому вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

2.Об избрании членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

3.Об утверждении Положения о дивидендной политике акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

По десятому вопросу:

Определить:

• Дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 30 октября 2016 года.

• Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 152 912, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

• Следующий порядок сообщения акционерам АО «ССЗ «Вымпел» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее 01 ноября 2016 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

• Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

-Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел»;

-Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел»;

-Проект Положения о дивидендной политике акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

-Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

• Следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

-С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», могут ознакомится в период с 01 декабря 2016 года по 21 декабря 2016 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 152912, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров.

• Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

• В случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров председателя Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» Азизова Олега Ракиповича, возложить функции председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» на Члена Совета директоров, Генерального директора АО «ССЗ «Вымпел» Белкова Олега Юрьевича.

По одиннадцатому вопросу:

Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «»ССЗ «Вымпел»: 20 ноября 2016 года.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2016 года, протокол № 04 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "21" октября 2016 года