Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
02.04.2015 15:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – «15» мая 2015 года;

- место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления;

- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 152 912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 час. 00 мин.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): Не имеет место.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 апреля 2015 г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества в новой редакции: «Положение об Общем собрании акционеров», «Положение о Совете директоров», Положение о Ревизионной комиссии», в соответствии с новой редакцией Устава Общества.

7.Избрание членов Совета директоров.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии.

9.Утверждение аудитора Общества.

10.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ССЗ «Вымпел» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому можно с ней ознакомится:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 24 апреля по 15 мая 2015 года по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, 4, заводоуправление, помещение отдела кадров по рабочим дням с 9-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, или перед началом собрания в помещении для регистрации участников собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "02" апреля 2015 г.