Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней: 27 июня 2024 года.
2.4. Почтовый адрес для направления бюллетеней: 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.
2.5. Кворум общего собрания эмитента:
2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента:
1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 8 000 077 809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 000 065 072. Кворум - 99.999840789%. Кворум по данному вопросу имеется.
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 8 000 077 809.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 000 065 072. Кворум - 99.999840789%. Кворум по данному вопросу имеется.
3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 8 000 077 809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 000 065 072. Кворум - 99.999840789%. Кворум по данному вопросу имеется.
4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 8 000 077 809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 000 065 072. Кворум - 99.999840789%. Кворум по данному вопросу имеется.
5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 56 000 544 663. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 56 000 455 504. Кворум - 99.999840789%. Кворум по данному вопросу имеется.
6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 8 000 077 809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 000 065 072. Кворум – 99.999840789%. Кворум по данному вопросу имеется.
7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 8 000 077 809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 000 065 072. Кворум - 99.999840789%. Кворум по данному вопросу имеется.
8) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 8 000 077 809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 8 000 065 072. Кворум - 99.999840789%. Кворум по данному вопросу имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации.
8. Утверждение изменений №1 в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
«ЗА»- 8 000 065 031 голоса или 99,999999488% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 41 голос.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «ССЗ «Вымпел» за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА»- 8 000 065 054 голоса или 99,999999775% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 18 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ССЗ «Вымпел» за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
«ЗА»- 8 000 065 042 голоса или 99,999999625% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»- 12 голосов или 0,000000150% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 или 0,0000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 18 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 738 125 тысяч рублей по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
«ЗА»- 8 000 065 054 голоса или 99,999999775% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 18 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на общем собрании акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел» (протокол №2 от 27.06.2023).
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров ПАО «ССЗ «Вымпел» в следующем составе:
Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «ССЗ «Вымпел» в следующем составе:
Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
«ЗА»- 8 000 062 015 голоса или 99,999961788% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 3 039 голосов или 0,000037987% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 18 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией ПАО «ССЗ «Вымпел» на 2024 год ООО «Группа Финансы».
Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:
«ЗА»- 8 000 065 054 голоса или 99,999999775% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:18 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить изменение №1 в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».
2.8. Дата составления протокола Общего собрания эмитента: 27.06.2024, протокол №1.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», государственный регистрационный номер 1-01-03493-А от 28.12.2005, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель правового департамента Смирнова Екатерина Александровна
3.2. Дата: 28.06.2024