Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
26.12.2018 15:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

Получены опросные листы 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято большинством голосов незаинтересованных в сделке членов Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Дмитриева Владимира Геннадьевича.

По второму вопросу повестки дня:

Одобрить заключение сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 7919-ПОР-2 от 05.07.2018 между АО «ССЗ «Вымпел» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк России» (Банк, Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность Скачкова П.А., являющегося одновременно членом Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» и ОАО «766 УПТК» (Заемщик, Должник), на следующих условиях:

Стороны:

ПАО Сбербанк – Банк, Кредитор;

АО «ССЗ «Вымпел» - Поручитель.

ОАО «766 УПТК» - Заемщик, Должник.

Предмет Дополнительного соглашения:

1.Изложить первый абзац пункта 1.1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «766 Управление производственно-технологической комплектации» (ОАО «766 УПТК») (адрес: 143432, Московская обл, Красногорский район, рабочий пос. Нахабино, ул. Институтская, д. 1, ИНН 5024076350, ОГРН 1065024000513), именуемым далее «Должник», обязательств по погашению основного долга (кредита) по Договору № 7919 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 июля 2018 года, именуемому в дальнейшем «Основной договор», с учетом дополнительного соглашения № 1 от «___» ________ 2018 года, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.».

2.Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.

3.Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить организационную структуру акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2018 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2018 года, протокол № 01.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел», О. А. Гончаров

3.2. Дата: 26.12.2018