Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
16.04.2013 15:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел», учитывалось 1 (одно) письменное мнение члена Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имелся.

Результаты голосования:

По первому вопросу: О предварительном утверждении годовых Отчетов Общества, в том числе распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По второму вопросу: Об утверждении плана проведения собрания акционеров.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По третьему вопросу: Об утверждении сметы затрат на проведение собрания акционеров.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

1. Предварительно утвердить годовой Отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам работы за 2012 год не выплачивать, чистую прибыль направить на частичное погашение непокрытого убытка прошлых лет.

По второму вопросу:

Утвердить план проведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

По третьему вопросу:

Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2013 г., протокол № 7 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "16" апреля 2013 г.