Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
21.10.2015 15:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел». В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

Об утверждении Стратегии развития акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» на период до 2020 года.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По второму вопросу:

О ежеквартальных и годовых бюджетах акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» на 2014 год, 2015 год и 2016 год.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По третьему вопросу:

Об учетной политике АО «ССЗ «Вымпел» на 2015 год.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По четвертому вопросу:

О финансовом плане на долгосрочное финансирование и ипотечное кредитование строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18.

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Утвердить умеренно-пессимистичный сценарий развития, указанный в Стратегии развития акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» на период до 2020 года.

По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению бюджеты АО «ССЗ «Вымпел» на 2014 и 2015 годы.

2.2. Поручить генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу обеспечить формирование бюджета АО «ССЗ «Вымпел» на 2016 год, в соответствии с требованиями Государственной корпорации «Ростех» и представить бюджет АО «ССЗ «Вымпел» на 2016 год на утверждение Совету директоров АО «ССЗ «Вымпел».

По третьему вопросу:

Принять к сведению, что в учетную политику АО «ССЗ «Вымпел» на 2015 год внесены изменения, в соответствии с рекомендациями Ревизионной комиссии Общества.

По четвертому вопросу:

Перенести рассмотрение вопроса, - Об утверждении финансового плана на долгосрочное финансирование и ипотечное кредитование строительства многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18, на ноябрь 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2015 г., протокол № 3 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "21" октября 2015 г.