Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
04.02.2013 12:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, что составляет 100% от числа избранных членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел». Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятых решений:

1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:

-Азизов Олег Ракипович;

-Белков Олег Юрьевич;

-Кругляков Игорь Владимирович;

-Курасов Андрей Александрович;

-Максименко Аркадий Сергеевич;

-Сурков Михаил Семенович;

-Чекмарев Андрей Львович.

Результаты голосования:

«ЗА» -7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию общества:

-Вавулин Дмитрий Николаевич;

-Голованов Борис Викторович;

-Сидорова Людмила Михайловна.

Результаты голосования:

«ЗА» -7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующий вопрос:

-Утверждение аудитора общества

•ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»

Результаты голосования:

«ЗА» -7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос:

•Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

«ЗА» -7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

5. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) сделки по привлечению Обществом кредита - заключению между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

▪цель кредитования: финансирование затрат по исполнению Договора комиссии №Р170412321905-115103 от 16.07.2012 с учетом дополнений, заключенного между Заемщиком и ОАО «Рособоронэкспорт» (далее «Комиссионер») (далее «Договор комиссии»);

▪вид: невозобновляемая кредитная линия;

▪лимит выдачи: не более 5 400 000,00 (Пять миллионов четыреста тысяч) долларов США;

▪срок кредитования: до 31.12.2014 г.

▪порядок погашения основного долга по кредиту: задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично при зачислении средств, поступивших в оплату по Договору комиссии (за исключением средств, поступивших в виде авансового платежа);

▪процентная ставка по кредиту: 6,7 (Шесть целых семь десятых) процентов годовых.

Банк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии производить увеличение размера процентной ставки по кредиту, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по повышению учетной ставки;

▪обеспечение кредита: залог права (требования) по Договору комиссии;

▪порядок уплаты процентов по кредиту: ежеквартально 20-го числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату окончательного погашения кредита;

▪плата за открытие кредитной линии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы лимита кредитной линии, уплачивается до первой выдачи кредита;

▪плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается в даты уплаты процентов;

▪плата за досрочное погашение кредита: 1 (Один) процент годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита. Плата за досрочный возврат кредита не взимается в случае, если задолженность по кредиту становится срочной к погашению полностью или частично;

▪неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: процентная ставка по кредиту, увеличенная в 2 раза, начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Банк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии производить изменение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается;

В рамках указанной сделки одобрить сделку передачи в залог Банку права (требования) по Договору комиссии на следующих условиях:

•стоимость права (требования) составляет не более 8 млн. долл. США;

•стоимость права (требования) устанавливается на основании остаточной стоимости Договора комиссии, определяемой как стоимость сделки по Договору комиссии за вычетом сумм, поступивших на счета Общества по Договору комиссии на дату оформления залога, а также за вычетом сумм комиссий и иных удержаний Комиссионера по Договору комиссии;

•обязательства, исполнения которых обеспечивается залогом прав (требований) по Договору комиссии, включают в том числе, но не исключительно, обязательства по возврату суммы кредита, уплате процентов по кредиту, внесение платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии, неустоек в соответствии с кредитным договором.

В случае признания кредитного договора недействительным, сумма процентов, обеспечиваемая залогом прав (требований), определяется в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ.

Поручить Генеральному директору Общества самостоятельно согласовать иные условия указанной сделки и подписывать все необходимые документы.

Результаты голосования:

«ЗА» -7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

6. В соответствии со статьями 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить Договор № РТ/127100-5927 на оказание услуг по организации участия Общества в международной выставке «ЛИМА -2013», между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Государственной Корпорацией «Ростехнологии», на сумму в размере 24312,02 (Двадцать четыре тысячи триста двенадцать и 02/100) Евро.

Результаты голосования:

«ЗА» -7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

7. В соответствии со статьями 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключить Договор № Р/6432803-1340174 на оказание услуг по получению лицензии ФСВТС, между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Открытым акционерным обществом «Рособоронэкспорт», на сумму в размере 45 411 (Сорок пять тысяч четыреста одиннадцать) рублей 00 коп.

Результаты голосования:

«ЗА» -7 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2013 г., протокол № 5 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "04" февраля 2013 г.