Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заседание, которое совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: место проведения годового общего собрания акционеров: 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4;
возможность дистанционного участия в годовом заседании общего собрания акционеров – отсутствует;
дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2025 г.;
время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ССЗ «Вымпел»: 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров общества.
Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Вопрос № 6: Назначение аудиторской организации.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 06 июня 2025 г. по 27 июня 2025 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местонахождению общества.
Указанную(ые) информацию (материалы), полностью или частично, общество вправе размещать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.vympel-rybinsk.ru/.
Также по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», государственный регистрационный номер 1-01-03493-А от 28.12.2005, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020.
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров ПАО «ССЗ «Вымпел» от 22.05.2025, протокол № 07/25, дата составления: 26.05.2025.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель по корпоративной работе и управлению имуществом
3.2. Дата: 27.05.2025