Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
05.06.2018 14:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. В заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Об утверждении организационной структуры АО «Судостроительный завод «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить организационную структуру АО «Судостроительный завод «Вымпел» (далее – Общество) согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров и ввести ее в действие с 01.06.2018 г.

2. С 01.06.2018 г. считать утратившей силу организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества «12» апреля 2018 г. (протокол № 1 от 12.04.2018 г.).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июня 2018 года, протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "05" июня 2018 г.