Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
01.08.2014 09:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел». В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

Об одобрении основных параметров заключения сделки – Договора о предоставлении банковской гарантии с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение обязательств Общества по участию в открытом конкурсе на заключение государственного контракта на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт».

Решение принято: «за» - 7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

По второму вопросу:

О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято: «за» -7 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

1.1.Одобрить совершение Обществом сделки свыше 1 млн. руб. по заключению Договора о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

Вид сделки:Договор о предоставлении банковской гарантии, выдаваемой в обеспечение обязательств Общества по участию в открытом конкурсе на заключение государственного контракта на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт»

Вид гарантийного обязательства:Тендерная гарантия

Бенефициар: Федеральное казенное учреждение «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта»

Принципал:ОАО «ССЗ «Вымпел»

Гарант:ОАО «Сбербанк России»

Максимальная сумма гарантийного обязательства: 400 000 000,00 рублей (включительно)

Срок действия гарантийного обязательства: С даты выдачи по дату, не превышающую предельный срок подачи заявок, который установлен условиями конкурса, плюс 3 (Три) месяца

Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством: Участие в открытом конкурсе на заключение государственного контракта на выполнение строительных работ по объекту: «Строительство многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт», проводимого в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ

Комиссионные платежи:Размер и база расчета:Порядок уплаты:

Вознаграждение за выдачу гарантии;Не более 1,5% годовых от действующей суммы гарантии; Уплачивается каждые три месяца за период, начиная с даты выдачи (включительно) и заканчивая датой истечения срока действия гарантии (включительно)

За первые три месяца действия гарантии вознаграждение уплачивается до выдачи гарантии, далее за каждые три месяца до наступления соответствующего платежного периода

Сумма каждого платежа рассчитывается исходя из продолжительности платежного периода (три месяца/срок, оставшийся до даты окончания действия гарантии, если до даты окончания действия гарантии осталось менее трех месяцев)

Плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по гарантии:Не более 11% годовых от суммы произведенного платежа по гарантииУплачивается одновременно с возмещением платежа по гарантии за период с даты платежа по гарантии (не включая эту дату) по дату возмещения Принципалом Гаранту суммы платежа по гарантии (включительно)

Неустойка: Размер: Порядок начисления:

За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей; Не более 22% годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей

Обеспечение: без обеспечения

1.2.Поручить Генеральному директору ОАО «ССЗ «Вымпел» либо уполномоченному им лицу самостоятельно согласовывать иные условия указанной сделки и подписывать все необходимые документы.

По второму вопросу:

Назначить председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоится 14 августа 2014 года, с правом подписи протокола внеочередного Общего собрания акционеров Члена Совета директоров, Генерального директора Общества Белкова Олега Юрьевича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2014 г., протокол № 3 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "01" августа 2014 г.