Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
21.04.2016 17:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие - 6 (шесть) членов Совета директоров, из 7 (семи) избранных членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел», учитывается 1 (одно) письменное мнение члена Совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу:

О предварительном утверждении годового отчета Общества.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу:

О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу:

О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По четвертому вопросу:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По пятому вопросу:

Об утверждении плана проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По шестому вопросу:

Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По седьмому вопросу:

О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По второму вопросу:

2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

2.2. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Генеральному директору Общества Белкову Олегу Юрьевичу обеспечить устранение выявленных ревизионной комиссией нарушений, усилить контроль за соблюдением нормативных правовых актов при ведении бухгалтерского учета и осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также представить Совету директоров отчет об устранении выявленных нарушений в срок до 01.07.2016 г.

По третьему вопросу:

3.1. Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года на создание резервного фонда Общества и погашение убытков прошлых лет.

3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2015 финансовый год:

-Часть прибыли по результатам 2015 года направить на создание резервного фонда в размере 5 процентов от уставного капитала Общества, оставшуюся часть прибыли направить на погашение убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

-Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать.

По пятому вопросу:

Утвердить план проведения годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По шестому вопросу:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По седьмому вопросу:

Назначить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров, которое состоится 20 мая 2016 года, с правом подписи протокола годового Общего собрания акционеров Общества Белкова Олега Юрьевича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2016 года, протокол № 10 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "21" апреля 2016 г.