Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
25.03.2015 09:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 25 марта 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 марта 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, - Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

3.Об определении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

4.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

5.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

6.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

7.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

8.Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

9.О предварительном утверждении годового отчета Общества.

10.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

11.О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.

12.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

13.Об утверждении плана проведения собрания акционеров Общества.

14.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

15.О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "25" марта 2015 года