Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
04.10.2017 09:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18. Устава АО «ССЗ «Вымпел» (далее – Общество), в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О принятии решения участия АО «СCЗ «Вымпел» в уставном капитале ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении дополнительного соглашения № 2 (Бонусная карта генерального директора АО «ССЗ «Вымпел» на 2016 год) к трудовому договору № 20 от 29.01.2016 г.

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня, формулировка решения:

1.1. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» учредить Общество с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» с основной целью - организация и осуществление морских скоростных пассажирских перевозок с использованием СПК «Комета 120М», строящихся на АО «ССЗ «Вымпел» и иных скоростных пассажирских судов.

Наименование Общества совпадает с его полным фирменным наименованием.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «МСПП».

Адрес местонахождения ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки»: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина 9/Е, каб. № 3, подлежит отражению в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.2. Уставный капитал ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» определить в 100 000 (Сто тысяч) рублей который формируется денежными средствами и состоит из номинальной стоимости доли единственного участника Общества, составляющей 100 % от уставного капитала Общества. Размер доли единственного участника Общества в Уставном капитале Общества определяется в процентах.

Единственный учредитель должен полностью оплатить свою долю в Уставном капитале Общества в срок, не превышающий четыре месяца с момента государственной регистрации Общества.

1.3. Утвердить органы управления Обществом:

высшим органом управления Обществом является Общее собрание его участников;

руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

До тех пор, пока Общество состоит из Единственного участника, он единолично осуществляет функции Общего собрания участников Общества.

1.4. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки».

1.5. Назначить Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки» Сорокина Алексея Владимировича (паспортные данные прилагаются).

1.6. Поручить Сорокину Алексею Владимировичу осуществить действия, связанные с государственной регистрацией создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки».

1.7. Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности изготовить печать ООО «Морские пассажирские перевозки»» в единственном экземпляре без средств визуальной индивидуализации в соответствии с установленными стандартами.

Утверждение эскиза печати, ее изготовление поручить Генеральному директору «Морские скоростные пассажирские перевозки».

Ответственность за хранение и использование печати возложить на Генерального директора «Морские скоростные пассажирские перевозки».

2.1. Уполномочить Генерального директора АО «ССЗ «Вымпел» Белкова Олега Юрьевича подписать от имени АО «ССЗ «Вымпел» решение единственного участника ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» о его учреждении, с указанием всех условий, указанных в первом пункте протокола в течение 30 (тридцати) календарных дней и произвести государственную регистрацию учрежденного ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» в установленном законом порядке.

По вопросу № 2 повестки дня, формулировка решения:

Утвердить дополнительное соглашение № 2 (Бонусная карта генерального директора АО «ССЗ «Вымпел» на 2016 год») к трудовому договору № 20 от 29.01.2016 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента 27 сентября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 октября 2017 года, протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "03" октября 2017 г.