Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
26.06.2017 16:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2017 года; 152912, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д.4, зал заседания заводоуправления.

2.4. Кворум общего собрания:

На 29 мая 2017 года, - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, размещено 74 809 обыкновенных акций Общества. Все акции Общества являются голосующими. На балансе Общества акций нет. К определению кворума в соответствии с пунктом 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» приняты по первому, второму, третьему, четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня 74 809 голосующих акций. Приняли участие в общем собрании акционеров 25 акционеров и уполномоченных представителя, обладающих в совокупности 66 953 голосующими акциями, учитываемыми при голосовании, что составляет 89,4986 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данным вопросам повестки дня. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2016 года.

4. Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

6. Утверждение аудитора АО «ССЗ «Вымпел».

2.6. Результаты голосования по вопросам дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год.

Результаты голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 66 895 голосов или 99,9134 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов или 0,0179 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 46 голосов или 0,0687 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос №2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год.

Результаты голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 66 890 голосов или 99,9059 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 голосов или 0,0179 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 51 голос или 0,0762 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня

Вопрос №3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2016 года.

Результаты голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 66 853 голосов или 99,8506 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 28 голосов или 0,0418 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 37 голосов или 0,0553 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 35 голосов или 0,0523 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Результаты кумулятивного голосования по четвертому вопросу:

1.Азизов Олег Ракипович», «ЗА» - 65 597 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто семь) голосов;

2.Акоева Мария Геннадьевна», «ЗА» - 57 524 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать четыре) голоса;

3.Белков Олег Юрьевич, «ЗА» - 99 133 (Девяносто девять тысяч сто тридцать три) голоса;

4.Кондратьев Андрей Валерьевич, «ЗА» - 65 606 (Шестьдесят пять тысяч шестьсот шесть) голосов;

5.Криворучко Алексей Юрьевич, «ЗА» - 57 556 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) голосов;

6.Налётов Иннокентий Иннокентьевич, «ЗА» - 65 592 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто две) голоса;

7.Ненюков Михаил Юрьевич, «ЗА» - 57 530 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот тридцать) голосов.

Число голосов, отданных «ЗА» всех кандидатов - 468 538 голосов или 99,9716%.

Число голосов, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов - 84 голоса или 0,0179%.

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0 голосов или 0,0000%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 49 голосов для кумулятивного голосования или 0,0105 % от общего количества голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

Результаты голосования по пятому вопросу:

1. Пулакис Максим Михайлович;

2. Трифонов Виталий Анатольевич;

3. Хазов Олег Юрьевич.

Число голосов, отданных «ЗА» всех кандидатов - 66 900 голосов, или 99,9208 %.

Число голосов, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов, или 0,0000%.

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 18 голосов, или 0,0269%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 35 голосов или 0,0523 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «ССЗ «Вымпел».

Результаты голосования по шестому вопросу, за кандидатуру Общества с ограниченной ответственностью «РСМ –Русь»:

За» - 62 254 голоса или 92,9816 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - 4 607 голосов или 6,8809 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 41 голос или 0,0612 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 51 голос или 0,0762 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Результаты голосования по шестому вопросу, за кандидатуру Закрытого акционерного общества «Гориславцев и К. Аудит»:

За» - 4 738 голосов или 7,0766 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - 24 676 голосов или 36,8557 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 41 голос или 0,0612 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 37 498 голос или 56,0065 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год.

По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ССЗ «Вымпел» за 2016 год.

По третьему вопросу:

3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2016 отчетного года, в сумме 10 435 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.

3.2. Дивиденды по результатам отчетного 2016 года не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу:

Избрать Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел» в следующем составе:

1. Азизов Олег Ракипович;

2. Акоева Мария Геннадьевна;

3. Белков Олег Юрьевич;

4. Кондратьев Андрей Валерьевич;

5. Криворучко Алексей Юрьевич;

6. Налётов Иннокентий Иннокентьевич;

7. Ненюков Михаил Юрьевич.

По пятому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «ССЗ «Вымпел» из 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Пулакис Максим Михайлович;

2. Трифонов Виталий Анатольевич;

3. Хазов Олег Юрьевич.

По шестому вопросу:

Утвердить аудитором АО «ССЗ «Вымпел» на 2017 год:

- Общество с ограниченной ответственностью «РСМ-Русь»

2.7. Дата составления протокола Общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2017 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "26" июня 2017 года