Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
09.04.2018 11:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения общего собрания эмитента: 05 апреля 2018 года; Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество размещенных голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел» на «11» марта 2018 года, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 74 809 (Семьдесят четыре тысячи восемьсот девять).

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании) по состоянию на 13 часов 00 минут «05» апреля 2018 года (время открытия Собрания) составляет 67 209 (Шестьдесят семь тысяч двести девять), что составляет 89,8408 % от общего числа голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел». Кворум для открытия Собрания имеется.

Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании) по состоянию на 13 часов 43 минуты «05» апреля 2018 года (время окончания обсуждения последнего вопроса) составляет 67 209 (Шестьдесят семь тысяч двести девять), что составляет 89,8408 % от общего числа голосующих акций АО «ССЗ «Вымпел».

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год

3.О Распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2017 года

4.О выплате вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел»

5.Утверждение Устава АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции

6.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел» управляющей организации - АО «Концерн «Калашников».

7.Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

8.Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел»

9.Утверждение аудитора АО «ССЗ «Вымпел»

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год.

Результаты голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 67 137 голосов или 99,8929 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 72 голоса

Вопрос №2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год.

Результаты голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 67 137 голосов или 99,8929 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 72 голоса

Вопрос №3 повестки дня:

О Распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ССЗ «Вымпел» по результатам 2017 года.

Результаты голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 67 066 голосов или 99,7872 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 45 голосов или 0,0670 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 голосов или 0,0387 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 72 голоса

Вопрос № 4 повестки дня:

О выплате вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

Результаты голосования по четвертому вопросу:

«ЗА» - 67 093 голосов или 99,8274 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 22 голосов или 0,0327 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 голосов или 0,0327 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 72 голоса

Вопрос № 5 повестки дня:

Утверждение Устава АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

Результаты голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 62 461 голосов или 92,9355 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 4 676 голосов или 6,9574 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голоса или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 72 голоса

Вопрос № 6 повестки дня:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел» управляющей организации - АО «Концерн «Калашников».

Результаты голосования по шестому вопросу:

«ЗА» - 24 985 голосов или 37, 1751 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 42 128 голосов или 62, 6821 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голоса или 0,0357 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 72 голоса

Вопрос № 7 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Результаты кумулятивного голосования по седьмому вопросу:

1 Белков Олег Юрьевич, «ЗА» - 96 705 голосов

2 Акоева Мария Геннадьевна», «ЗА» - 62 252 голоса

3 Кондратьев Андрей Валерьевич, «ЗА» - 62 252 голоса

4 Криворучко Алексей Юрьевич, «ЗА» - 62 252 голоса

5 Ненюков Михаил Юрьевич, «ЗА» - 62 252 голоса

6 Привалов Аркадий Викторович «ЗА» - 62 252 голоса

7 Скачков Павел Алексеевич «ЗА» - 62 252 голоса

Число голосов, отданных «ЗА» всех кандидатов – 470 217

Число голосов, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 246

Число нераспределенных голосов – 0

Вопрос № 8 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел».

Результаты голосования по восьмому вопросу:

1. Гильмутдинов Камиль Якубович, «ЗА» 67 076 голосов, 99,8021%

2. Пулакис Максим Михайлович, «ЗА» 67 076 голосов, 99,8021%

3. Трифонов Виталий Анатольевич, «ЗА» 67 076 голосов, 99,8021%

Число голосов, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 голосов, или 0,0000%

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 24 голоса, 0,0357 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 109 голосов, или 0,1622%

Вопрос № 9 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «ССЗ «Вымпел».

Результаты голосования по девятому вопросу:

«ЗА» - 67 108 голосов или 99,8497 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0,0000 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 голосов или 0,0357 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 77 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ССЗ «Вымпел» за 2017 год.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу:

Чистую прибыль в размере 46 255 000 (сорок шесть миллионов двести пятьдесят пять тысяч) рублей, полученную по итогам 2017 года, направить на покрытие убытков, сформировавшиеся за прошлые периоды.

Дивиденды по результатам деятельности за 2017 год не выплачивать (не объявлять).

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу:

Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» не начислять и не выплачивать.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу:

Утвердить Устав АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

Формулировка решения, не принятого общим собранием по шестому вопросу:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел» управляющей организации - АО «Концерн «Калашников», сроком на 3 (три) года.

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу:

Избрать Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел» из следующих кандидатов: Акоева Мария Геннадьевна, Белков Олег Юрьевич, Кондратьев Андрей Валерьевич, Криворучко Алексей Юрьевич, Ненюков Михаил Юрьевич, Привалов Аркадий Викторович, Скачков Павел Алексеевич

Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ССЗ «Вымпел» из следующих кандидатов: Гильмутдинов Камиль Якубович, Пулакис Максим Михайлович, Трифонов Виталий Анатольевич.

Формулировка решения, принятого общим собранием по девятому вопросу:

Утвердить аудитором АО «ССЗ «Вымпел» общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4).

2.7. Дата составления протокола Общего собрания акционеров эмитента: 09 апреля 2018 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "09" апреля 2018 года