Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
29.03.2011 09:38


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://WWW.REGISTRONICS.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 марта 2011 г. Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

2.4. Кворум общего собрания.: 84,884%. Годовое общее собрание правомочно.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета общества.

Голосование: «за» - 63 126 голосов (99,384 %)

«против» - 12 голосов (0,019 %)

«воздержался» - 29 голосов (0,046 %).

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества.

Голосование: «за» - 63 093 голоса (99,332 %)

«против» - 12 голосов (0,019 %)

«воздержался» - 35 голоса (0,055 %).

3. Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования:

1.Доскин Виктор Борисович – «за» 63 948 голосов

2.Кондратьев Андрей Валерьевич - «за» 60 097 голосов

3.Азизов Олег Ракипович – «за» 55 094 голоса

4.Белков Олег Юрьевич – «за» 51 233 голоса

5.Кругляков Игорь Владимирович - «за» 42 902 голоса

6.Сурков Михаил Семенович» - «за» 42 771 голос

7.Максименко Аркадий Сергеевич - «за» 42 766 голосов

8.Кузнецов Андрей Дмитриевич - «за» 42 368 голосов

9.Свирин Алексей Михайлович - «за» 42 256 голосов

10.Медовников Владимир Федорович – «за» 180 голосов

«против всех кандидатов» - 168 голосов

«воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Итоги голосования:

1.Вехова Наталья Анатольевна – «за» - 57 790 (98,849 %), «против» - 16 голосов, «воздержался» - 35 голосов, «недействительно» - 98 голосов

2.Вавулин Дмитрий Николаевич– «за» - 57 647 (98,604 %), «против» - 28 голосов, «воздержался» - 37 голосов, «недействительно» - 227 голосов

3.Сидорова Людмила Михайловна– «за» - 42 344 (72,429 %), «против» - 15 141 голос, «воздержался» - 37 голосов, «недействительно» - 417 голосов

4.Стяжкин Сергей Николаевич– «за» - 15 496 (26,506 %), «против» - 33 голоса, «воздержался» - 47 голоса, «недействительно» - 42 363 голоса.

5. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования:

ООО «СОВЕТНИКЪ» - «за» - 47 984 голосов (75,545 %), «против» - 8 голосов, «воздержался» - 14 993, недействительно – 0.

6. Одобрение совершения Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки (крупных сделок) по привлечению Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» кредита (кредитов) в Открытом акционерном обществе «Сбербанк России».

Голосование: «за» - 63 035 голосов (84,261 %)

«против» - 12 голосов (0,016 %)

«воздержался» - 137 голосов (0,183 %).

7. Одобрение совершения Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки по передаче Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» в залог Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» права (требования) по Дополнению №670412211353-814569 от 10.12.2008 к Договору комиссии №Р/670412211353-613347 от 27.10.2006, заключенному между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и ФГУП «Рособоронэкспорт».

Голосование: «за» - 63 033 голоса (84,259 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 121 голосов (0,162 %).

8. Одобрение заключения Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущественные права (требования), передаваемые в залог Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» по Дополнению №670412211353-814569 от 10.12.2008 к Договору комиссии №Р/670412211353-613347 от 27.10.2006, заключенному между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и ФГУП «Рособоронэкспорт».

Голосование: «за» - 63 070 голоса (84,308 %)

«против» - 0 голосов (0 %)

«воздержался» - 103 голосов (0,138 %).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества. Дивиденды по итогам работы за 2010 год не выплачивать в виду отсутствия чистой прибыли.

3. Избрать в совет директоров:

- Доскин Виктор Борисович

- Кондратьев Андрей Валерьевич

- Азизов Олег Ракипович

- Белков Олег Юрьевич

- Кругляков Игорь Владимирович

- Сурков Михаил Семенович

- Максименко Аркадий Сергеевич.

4. Избрать в ревизионную комиссию:

- Вехова Наталья Анатольевна

- Вавулин Дмитрий Николаевич

- Сидорова Людмила Михайловна.

5. Утвердить аудитором общества:

- ООО «СОВЕТНИКЪ».

6. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее - Общество) крупной сделки (крупных сделок) по привлечению Обществом кредита (кредитов) в Открытом акционерном обществе «Сбербанк России» (далее - Банк) на следующих условиях:

▪цель кредитования: финансирование затрат по Дополнению №670412211353-814569 от 10.12.2008 к Договору комиссии №Р/670412211353-613347 от 27.10.2006, заключенному между Обществом и ФГУП «Рособоронэкспорт» (далее - Дополнение к Договору комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт»);

▪общий лимит выдачи кредитных средств: 310.000.000,00 (Триста десять миллионов) долларов США;

▪общий срок кредитования: 5 (Пять) лет;

▪порядок погашения основного долга по кредиту (кредитам): задолженность по кредиту (кредитам) (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично при поступлении на счета Общества в ОПЕРУ Банка выручки по Дополнению к Договору комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт» и/или выручки по Договору комиссии №48-4/1-10 от 21.09.2010, заключенному между Обществом и ООО «ПРОМИНВЕСТ», (далее - Договор комиссии с ООО «ПРОМИНВЕСТ») в размере поступивших денежных средств либо в размере поступивших денежных средств за исключением средств, направляемых на погашение процентов по кредиту (кредитам) в ближайшие даты уплаты процентов, установленные условиями кредитного договора (кредитных договоров), а также задолженности по основному долгу и процентам по Договору №7368 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.10.2010, заключенному между Обществом и Банком.

Задолженность по кредиту (кредитам) может быть объявлена Банком срочной к погашению полностью или частично при поступлении на счет ФГУП «Рособоронэкспорт» в ОПЕРУ Банка валютной выручки по Дополнению №670412211353 от 01.09.2008 к Контракту №Р/170412213694 от 19.06.2003, заключенному между ФГУП «Рособоронэкспорт» и Производственным объединением «БАШОН» Министерства национальной обороны СВР (ГУОП МНО СВР), в размере части поступившей выручки, причитающейся Обществу, либо в размере части поступившей выручки, причитающейся Обществу, за исключением средств, направляемых на погашение задолженности по Договору №7368 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.10.2010, заключенному между Обществом и Банком.

▪процентная ставка по кредиту (кредитам): 14 (Четырнадцать) процентов годовых.

Банк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к договору (договорам) о предоставлении кредита (кредитов) производить увеличение размера процентной ставки по кредиту (кредитам), в том числе, но не исключительно, в связи

с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки;

▪порядок уплаты процентов по кредиту (кредитам): ежеквартально 20-го числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату окончательного погашения кредита (кредитов). Допускается уплата процентов по кредиту (кредитам) за счет выручки (в том числе авансового платежа), поступающей на счета Общества в ОПЕРУ Банка по Дополнению к Договору комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт» и/или выручки по Договору комиссии с ООО «ПРОМИНВЕСТ», в размере поступивших денежных средств либо в размере поступивших денежных средств за исключением средств, направляемых на погашение процентов по Договору №7368 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.10.2010, заключенному между Обществом и Банком;

▪плата за открытие кредитной линии (кредитных линий): 1 (Один) процент от суммы лимита выдачи кредитных средств, уплачивается до первой выдачи кредита (кредитов);

▪плата за пользование лимитом кредитной линии (кредитных линий): 1 (Один) процент годовых от свободного остатка лимита выдачи кредитных средств, уплачивается в даты уплаты процентов;

▪неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита (кредитов) и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей: процентная ставка по кредиту (кредитам), увеличенная в 2 раза, начисляется за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Банк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к договору (договорам) о предоставлении кредита (кредитов) производить изменение размера неустойки и/или установление периода времени, в течение которого неустойка не взимается;

▪обеспечение: залог права (требования) по Дополнению к Договору комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт».

Иные условия указанной сделки (указанных сделок) устанавливаются по усмотрению Банка в соответствии с действующим в Банке порядком предоставления кредитных средств.

Предоставить Генеральному директору Общества право самостоятельно согласовывать окончательные условия указанной сделки (указанных сделок) без предварительного одобрения Общим собранием акционеров Общества и подписывать все необходимые документы.

Предоставить Генеральному директору Общества право на уменьшение нижеследующих параметров сделки (сделок) без предварительного одобрения Общим собранием акционеров Общества при заключении между Обществом и Банком кредитного договора (кредитных договоров) в рамках настоящего решения:

-общий лимит выдачи кредитных средств,

-общий срок кредитования,

-процентная ставка,

-плата за открытие кредитной линии,

- плата за пользование лимитом кредитной линии.

7. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее - Общество) крупной сделки по передаче Обществом в залог Открытому акционерному обществу «Сбербанк России» (далее - Банк) права (требования) по Дополнению №670412211353-814569 от 10.12.2008 к Договору комиссии №Р/670412211353-613347 от 27.10.2006, заключенному между Обществом и ФГУП «Рособоронэкспорт» (далее - Дополнение к Договору комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт») (далее «Право (требование)») на следующих условиях:

стоимость Права (требования) составляет не более 400 млн. долларов США.

Стоимость Права (требования) устанавливается на основании остаточной стоимости Дополнения к Договору комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт», определяемой как стоимость сделки по Дополнению к Договору комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт» за вычетом сумм, поступивших на счета Общества по Дополнению к Договору комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт» на дату оформления залога, а также за вычетом сумм комиссий и расходов ФГУП «Рособоронэкспорт», указанных в Дополнении к Договору комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт».

Право (требование) передается в качестве обеспечения обязательств Общества перед Банком по кредиту (кредитам), привлекаемому (привлекаемым) Обществом на условиях, изложенных в решении по Вопросу повестки дня №6 (Бюллетень №4 для голосования)».

8. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» (далее - Общество) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - Банк) соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущественные права (требования), передаваемые в залог Банку по Дополнению №670412211353-814569 от 10.12.2008 к Договору комиссии №Р/670412211353-613347 от 27.10.2006, заключенному между Обществом и ФГУП «Рособоронэкспорт» (далее - Дополнение к Договору комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт»), в соответствии с решением по Вопросу повестки дня №7 (Бюллетень №5 для голосования).

Поручить Генеральному директору Общества согласовать условия заключаемого с Банком соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущественные права (требования), передаваемые в залог Банку по Дополнению к Договору комиссии с ФГУП «Рособоронэкспорт» в соответствии с решением по Вопросу повестки дня №7 (Бюллетень №5 для голосования), и подписать с Банком указанное соглашение».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29 марта 2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, В. Б. Доскин

3.2. Дата: «29» марта 2011 г.