Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
19.10.2018 15:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В заседании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Общее количество членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» составляет 7 (семь) человек.

Получено письменное мнение от 1 (одного) члена Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Всего в голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

В соответствии с пунктом 2 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.13 Устава АО «ССЗ «Вымпел» кворум для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» и определении формы, даты, места и времени его проведения.

Решение принято: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередного общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», и других вопросах, отнесенных к компетенции Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.

Решение принято: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

О прекращении полномочий лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря Совета директоров.

Решение принято: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря Совета директоров, и условий договора с ним.

Решение принято: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: «21» декабря 2018 года.

3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

4. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 13 часов 00 минут по московскому времени.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 11 часов 00 минут по московскому времени.

5. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

6. Утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней, направленных в адрес Общества: «17» декабря 2018 года.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

2. Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: «28» октября 2018 года.

2. Утвердить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел»: «20» ноября 2018 года

3. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» согласно приложению № 1 к Протоколу заседания Совета директоров.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», заказным письмом не позднее «31» октября 2018 года.

4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

1) сведения о кандидатах в Совет директоров (включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов);

2) проект Положения о Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел»;

3) проект Положения об Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел»;

4) проект Положения о Ревизионной комиссии АО «ССЗ «Вымпел»;

5) проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел», будет проводиться в период с «30» ноября 2018 года по «21» декабря 2018 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров. Информация также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества по месту его проведения, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

5. В случае отсутствия на внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» председателя Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел», возложить функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел» на члена Совета директоров – Акоеву Марию Геннадьевну

По четвертому вопросу повестки дня:

Определить стоимость оплаты услуг аудитора АО «ССЗ «Вымпел» – ООО «РСМ РУСЬ», в размере 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, кроме того. НДС исчисляемый дополнительно по ставке, установленной п. 3 ст. 164 НК РФ на дату оказания услуг (получения предоплаты).

По пятому вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия Гайош Татьяны Вячеславовны, осуществляющей функции корпоративного секретаря Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

По шестому вопросу повестки дня:

1. Избрать корпоративным секретарем Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» Кузьмину Каринэ Ваниковну.

2. Утвердить условия трудового договора корпоративным секретарем Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» Кузьминой Каринэ Ваниковной в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору от 26.12.2017 г. № 389 (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2018 года, протокол № 8.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел», О. А. Гончаров

3.2. Дата: 19.10.2018