Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
29.01.2018 14:05


Исходное сообщение

Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{44536B4F-445F-4031-AA49-E45BD6A4751B}.uif

Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном Сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента опубликовано в ленте новостей: 09.01.2018 11:04.

Краткое описание внесенных изменений: по третьему вопросу повестки дня, внесены изменения в результаты голосования.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО «ССЗ «Вымпел»

1.3. Место нахождения эмитента152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4

1.4. ОГРН эмитента1027601107082

1.5. ИНН эмитента7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03493-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx? emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18. Устава АО «ССЗ «Вымпел» (далее – Общество), в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

О предоставлении ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (ООО «МСПП») согласия на совершение крупной сделки – заключение Договора финансовой аренды (лизинга) между ЗАО «Гознак-лизинг» (Лизингодатель) и ООО «МСПП» (Лизингополучатель).

Решение принято: «ЗА» - 7 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Об одобрении заключения ООО «МСПП» взаимосвязанных сделок - Соглашений между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» о предоставлении финансовой помощи ООО «МСПП».

Решение принято: «ЗА» - 7 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

О выплате вознаграждения Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» по итогам 2016 года.

Решение принято: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий члена Комитета бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Предоставить ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки (далее - ООО «МСПП») согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора лизинга 3 (трех) морских пассажирских судов на подводных крыльях «Комета 120М» между ЗАО «Гознак-лизинг» (Лизингодатель) и ООО «МСПП» (Лизингополучатель) на следующих условиях:

Цена договора (сумма лизинговых платежей): 2 167 123 750,18 рублей (два миллиарда сто шестьдесят семь миллионов сто двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 18 копеек, в том числе НДС 18% 330 578 199,18 (триста тридцать миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч сто девяносто девять 18/100) рублей.

Цена 3-х судов составляет: 1 470 300 000,00 (один миллиард четыреста семьдесят миллионов триста тысяч 00/100) рублей, в том числе НДС 0%. Цена одного судна составляет 490 100 000,00 (четыреста девяносто миллионов сто тысяч 00/100) рублей, в том числе НДС 0%.

Авансовый платеж по Договору составляет сумму 270 047 808,50 (двести семьдесят миллионов сорок семь тысяч восемьсот восемь 50/100) рублей, в том числе НДС 18 % в размере 41 193 733,50 рублей.

Сроки передачи судов:

•Судно № 1 строительный номер 02701 - не позднее «15» апреля 2018 г в морском порту города Севастополь;

•Судно № 2 строительный номер 02702 – не позднее «15» апреля 2019 г. в морском порту города Севастополь;

•Судно № 3 строительный номер 02703 – не позднее «15» апреля 2019 г. в морском порту города Сочи.

Срок лизинга передаваемых в лизинг судов с момента подписания Акта приема-передачи предмета лизинга составит:

•Судно строительный номер № 02701 - 174 (сто семьдесят четыре) месяца;

•Судно строительный номер № 02702 и № 02703 - 162 (сто шестьдесят два) месяца

Обеспечение:

1) Поручительство АО «Концерн «Калашников»;

2) Гарантийный депозит (залоговый счет), открытый АО «ССЗ Вымпел» в сумме, покрывающий лизинговые платежи по Договору лизинга на период два месяца с момента передачи судов ООО «МСПП».

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии со ст. 27 Федерального закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» одобрить внесение вклада в имущество ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (далее – ООО «МСПП») несколькими взаимосвязанными сделками - соглашениями между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «МСПП» о предоставлении финансовой помощи ООО «МСПП» на следующих условиях:

Общая сумма получаемых ООО «МСПП» денежных средств: 3 200 000,00 (Три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

Срок: до 29 декабря 2017 года.

Цель: осуществление операционной деятельности в 4-м квартале 2017 года.

Отчет об использовании: ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за расходованием денежных средств.

По третьему вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение Генеральному директору АО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу по итогам деятельности Общества за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с п.п. 5.5.2. п. 5.5. ст. 5 Положения Комитета по бюджетному планированию и контролю за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел», досрочно прекратить полномочия члена Комитета бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел» - Белова Дмитрия Евгеньевича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента 05 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2017 года, протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "29" января 2018 года