Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
14.04.2016 09:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 13 апреля 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О предварительном утверждении годового отчета Общества.

2.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

3.О предварительном утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.Об утверждении плана проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

6.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

7.О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "13" апреля 2016 года