Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
18.06.2015 16:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 18 июня 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об избрании Председателя Совета директоров

2.О назначении Корпоративного секретаря акционерного общества.

3.Об утверждении Кодекса корпоративного поведения АО «ССЗ «Вымпел».

4.О создании комитетов при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

5.Об утверждении составов комитетов при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

6.Об утверждении положений по комитетам при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

7.О выдаче рекомендаций Комитету по назначениям и вознаграждениям.

8.О рассмотрении Отчета об устранении выявленных нарушений Ревизионной комиссии Общества, в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

9.Об утверждении финансового плана на долгосрочное финансирование и ипотечное кредитование строительства многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: Ярославская обл., г. Рыбинск, пр. Серова, дом 18.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "18" июня 2015 г.