Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
03.09.2019 14:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 08 ноября 2019 года.

место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 11 часов 00 минут по московскому времени.

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: внеочередное общее собрание акционеров АО «ССЗ «Вымпел» проводится в очной форме. Дата окончания приема бюллетеней, направленных в адрес Общества: 05 ноября 2019 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 сентября 2019 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

2. Избрание членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

3. О согласии на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора субподряда № 83Д-18/1620187302431412209010296 от 03.06.2019 с протоколом разногласий к договору от 03.06.2019 между АО «ССЗ «Вымпел» и ООО «Верфь братьев Нобель».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

Ознакомление с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел», будет проводиться в период с 18 октября 2019 года по 08 ноября 2019 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров. Информация также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества по месту его проведения, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

2.9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» от 03.09.2019 г., протокол № 02/19 от 03.09.2019 г.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел», О. А. Гончаров

3.2. Дата: 03.09.2019