Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
11.04.2018 15:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об избрании председателя Совета директоров.

2.О ликвидации Комитета бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

3.Об отмене Положения о Комитете бюджетного планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

4.О ликвидации Комитета стратегического развития при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

5.Об отмене Положения о Комитете стратегического развития при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

6.Об утверждении организационной структуры Общества.

7.Об утверждении бюджета на 2018 год.

8.Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «ССЗ «Вымпел» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "11" апреля 2018 года