Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
14.10.2016 17:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 14 октября 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 октября 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об одобрении заключения АО «ССЗ «Вымпел» с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7716 от 18 августа 2015 года.

2.Об одобрении заключения АО «ССЗ «Вымпел» с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

3.О рассмотрении Отчета Генерального директора о проделанной работе по устранению замечаний выявленных Ревизионной комиссией Общества, в ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

4.Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества - Положения о дивидендной политике.

5.О внесении изменений в Положение о Представительстве ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» в г. Севастополе и утверждение данного Положения в новой редакции.

6.О рассмотрении выплаты премии высшим руководителям по итогам работы Общества за 2015 год, 1,2 квартал 2016 года.

7.О рассмотрении требования акционеров АО «ССЗ «Вымпел», о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

8.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

9.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

10.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», и других вопросах, отнесенных к компетенции Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.

11.Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел».

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "14" октября 2016 года