Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
30.05.2018 16:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

2.3. Дата окончания приема бюллетеней: 28 мая 2018 г. (включительно).

2.4. Почтовый адрес для направления бюллетеней: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, Совет директоров.

2.5. Кворум общего собрания эмитента:

На 03 мая 2018 года, - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, размещено 74 809 обыкновенных акций Общества. Все акции Общества являются голосующими. На балансе Общества акций нет.

К определению кворума в соответствии с пунктом 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 74 809 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 66 996 голосов, что составляет 89.556 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел» по договору коммерческой организации (управляющей организации).

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел» по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Результаты голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 66 833 голоса или 99.76 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ПРОТИВ» - 111 голосов или 0.17 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 52 голоса или 0.07 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании в голосовании по данному решению вопроса повестки дня.

Число голосов по данному решению, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ССЗ «Вымпел» коммерческой организации (управляющей организации) по договору – Акционерному обществу «Концерн «Калашников» на срок 3 (три) года.

2.8. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2018 года.

2.9. Номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 2.

2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: 30 "мая" 2018 года