Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
23.12.2016 16:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 декабря 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об избрании Председателя Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

2.О составах комитетов при Совете директоров АО «ССЗ «Вымпел».

3.Об одобрении совершения акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» крупной сделки (далее – Общество) - заключение Обществом с ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии.

4.Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "23" декабря 2016 года