Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"<BR>30.08.2023 14:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая  4 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P> Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 4 (четырех) членов Совета директоров Общества. </P>
<P>Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:</P>
<P>    «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>    По вопросу № 1 повестки дня:</P>
<P>Утвердить Дивидендную политику ПАО «ССЗ «Вымпел» согласно приложению.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.08.2023.</P>
<P>2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2023 года, протокол № 08/23.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель правового департамента Смирнова Екатерина Александровна</P>
<P>3.2. Дата: 30.08.2023</P>