Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601107082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610015674
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03493-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней: 27 июня 2023 года.
2.4. Почтовый адрес для направления бюллетеней: 152912, Ярославская область, р-н Рыбинский,
г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.
2.5. Кворум общего собрания эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по вопросам 1-3, 5-8 повестки дня: 8 000 077 809.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-3, 5-8 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 8 000 077 809.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-3, 5-8 повестки дня: 8 000 065 202.
Кворум -99,9998424%
Кворум по вопросам 1-3, 5-8 имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по 4 вопросу повестки дня: 56 000 544 663.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года: 56 000 544 663.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня: 56 000 456 414.
Кворум -99,9998424%
Кворум по 4 вопросу имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации.
7. Утверждение положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».
8. Утверждение положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
«ЗА»- 8 000 065 202 голоса или 100,0000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА»- 8 000 065 202 голоса или 100,0000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
«ЗА»-8 000 065 186 голоса или 99,9999998 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-16 голосов или 0,0000002% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 или 0,0000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0 голосов.
Решение не принято.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
Число голосов, отданных «ЗА» всех кандидатов-56 000 454 133 голоса:
1.Бабич Александр Александрович- 8 000 062 003 голоса.
2. Калачев Сергей Михайлович-8 000 062 003 голоса.
3.Катышев Владимир Сергеевич-8 000 072 115 голоса.
4. Ковалев Алексей Юрьевич-8 000 062 003 голоса.
5. Ляшенко Сергей Михайлович-8 000 072003 голоса.
6. Молодиченко Евгений Валерьевич-0 голосов.
7. Надыршин Алексей Сагитзянович-8 000 062 003 голоса.
8. Норенко Евгений Иванович-0 голосов.
9. Флусов Виктор Анатольевич-8 000 062 003 голоса.
Число голосов, отданных «ПРОТИВ» всех кандидатов-0.
Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам-1281.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, недействительные или неподсчитанные по иным основаниям-1000.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров ПАО «ССЗ «Вымпел» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в следующем составе:
Бабич Александр Александрович,
Калачев Сергей Михайлович
Катышев Владимир Сергеевич,
Ковалев Алексей Юрьевич,
Ляшенко Сергей Михайлович,
Надыршин Алексей Сагитзянович,
Флусов Виктор Анатольевич.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
Кандидат: Павлов Михаил Иванович.
«ЗА»-8 00 065 191 голоса или 99,9999999 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов или 0,0000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 голосов.
Решение принято.
Кандидат: Пастухова Елена Сергеевна.
«ЗА»-8 00 065 191 голоса или 99,9999999 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов или 0,0000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 голосов.
Решение принято.
Кандидат: Савина Вероника Викторовна.
«ЗА»-8 00 065 191 голоса или 99,9999999 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0 голосов или 0,0000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 11 голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «ССЗ «Вымпел» в следующем составе: Павлов Михаил Иванович, Пастухова Елена Сергеевна, Савина Вероника Викторовна.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
«ЗА»- 8 000 065 202 голоса или 100,0000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:
«ЗА»- 8 000 062 170 голоса или 99,9999621 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-16 голосов или 0,0000002% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 3016 голосов или 0,0000377% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:
«ЗА»- 8 000 065 202 голоса или 100,0000000 % голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ПРОТИВ»-0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов или 0,0000000% голосов которыми обладали лица, принявшие участие в собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0 голосов.
Решение принято.
2.8. Дата составления протокола Общего собрания эмитента: 28.06.2023, протокол №2.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005,
Акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03493-А-001D от 26.10.2020.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель правового департамента Смирнова Екатерина Александровна
3.2. Дата: 29.06.2023