Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
12.10.2012 15:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Общее количество членов Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел» - 7 человек. Участвуют в заседании – 7 человек. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятых решений:

1.1. Избрать на должность Президента Общества Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Круглякова Игоря Владимировича.

1.2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ССЗ «Вымпел» Азизову Олегу Ракиповичу заключить трудовой договор от имени Общества с Президентом Общества Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Кругляковым Игорем Владимировичем.

Результаты голосования:

«ЗА» -7 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров.

2. Утвердить Положение о Президенте Общества Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

Результаты голосования:

«ЗА» -7 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров.

3. Утвердить Порядок раскрытия информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

Результаты голосования:

«ЗА» -7 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров.

4.1. Одобрить заключение Договора лизинга № 0016 от 10 июля 2012 г. между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Обществом с ограниченной ответственностью «Базис Групп» на следующих условиях:

Предмет лизинга - вертикальный обрабатывающий центр MCV-860 с ЧПУ в количестве 1 единицы. Предмет лизинга выбран ОАО «ССЗ «Вымпел».

Поставщик предмета лизинга - ООО «Вебер Комеханикс», ИНН 7709307370. Поставщик выбран ОАО «ССЗ «Вымпел».

Сумма закрытия сделки – 5 751 040 (Пять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча сорок) руб. 07 коп., в том числе НДС 18%: 877 277,30 руб.

Авансовый платеж - в размере 20% (двадцать процентов) от стоимости Предмета лизинга, что составляет 928 200 (Девятьсот двадцать восемь тысяч двести) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18%: 141 589,83 руб.

Коэффициент ускоренной амортизации - 3 (три).

Срок лизингового договора – до 31.07.2015 г.

4.2. Предоставить полномочия для подписания вышеуказанного договора Генеральному директору ОАО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу.

Результаты голосования:

«ЗА» -7 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров.

5.1. Одобрить заключение Договора лизинга № 0017 от 10 июля 2012 г. между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Обществом с ограниченной ответственностью «Базис Групп» на следующих условиях:

Предмет лизинга - станок токарный с ЧПУ Goodway GA-2000M в количестве 1 единицы. Предмет лизинга выбран ОАО «ССЗ «Вымпел».

Поставщик предмета лизинга - ООО «Вебер Комеханикс», ИНН 7709307370. Поставщик выбран ОАО «ССЗ «Вымпел».

Сумма закрытия сделки – 7 068 933 (Семь миллионов шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать три) руб. 81 коп., в том числе НДС 18%: 1 078 311,94 руб.

Авансовый платеж - в размере 20% (двадцать процентов) от стоимости Предмета лизинга, что составляет 1 143 100,00 (Один миллион сто сорок три тысячи сто) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18%: 174 371,19 руб.

Коэффициент ускоренной амортизации – 3 (три).

Срок лизингового договора – до 31.07.2015 г.

5.2. Предоставить полномочия для подписания вышеуказанного договора Генеральному директору ОАО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу.

Результаты голосования:

«ЗА» -7 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров.

6.1. Одобрить заключение Договора лизинга № 0018 от 10 июля 2012 г. между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Обществом с ограниченной ответственностью «Базис Групп» на следующих условиях:

Предмет лизинга - токарный станок ACE Simple Turn 50125 c ЧПУ в количестве 1 единицы. Предмет лизинга выбран ОАО «ССЗ «Вымпел».

Поставщик предмета лизинга - ООО «Урал-инструмент-Пумори», ИНН 5906008819. Поставщик выбран ОАО «ССЗ «Вымпел».

Сумма закрытия сделки – 2 721 784 (Два миллиона семьсот двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) руб. 36 коп., в том числе НДС 18%: 415 187,44 руб.

Авансовый платеж - в размере 20% (двадцать процентов) от стоимости Предмета лизинга, что составляет 439 264 (Четыреста тридцать девять тысяч двести шестьдесят четыре) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18%: 67 006,37 руб.

Коэффициент ускоренной амортизации – 3 (три).

Срок лизингового договора – до 31.07.2015 г.

6.2. Предоставить полномочия для подписания вышеуказанного договора Генеральному директору ОАО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу.

Результаты голосования:

«ЗА» -7 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров.

7.1. Одобрить заключение Договора лизинга № 0019 от 10 июля 2012 г. между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Обществом с ограниченной ответственностью «Базис Групп» на следующих условиях:

Предмет лизинга - токарный станок ACE Simple Turn 5075 c ЧПУ в количестве 1 единицы. Предмет лизинга выбран ОАО «ССЗ «Вымпел».

Поставщик предмета лизинга - ООО «Урал-инструмент-Пумори», ИНН 5906008819. Поставщик выбран ОАО «ССЗ «Вымпел».

Сумма закрытия сделки – 2 594 763 (Два миллиона пятьсот девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят три) руб. 89 коп., в том числе НДС 18%: 395 811,44 руб.

Авансовый платеж - в размере 20% (двадцать процентов) от стоимости Предмета лизинга, что составляет 419 181 (Четыреста девятнадцать тысяч сто восемьдесят один) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18%: 63 942,86 руб.

Коэффициент ускоренной амортизации – 3 (три).

Срок лизингового договора – до 31.07.2015 г.

7.2. Предоставить полномочия для подписания вышеуказанного договора Генеральному директору ОАО «ССЗ «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу.

Результаты голосования:

«ЗА» -7 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров.

8.1.Одобрить заключение договора лизинга между Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» и Обществом с ограниченной ответственностью «Базис Групп» на следующих условиях:

Предмет лизинга - Компрессор GA 75 13FF VSD (2 единицы) и Компрессор GA 37 13FF VSD (3 единицы). Предмет лизинга выбран ОАО «ССЗ «Вымпел».

Поставщик предмета лизинга - ООО «Системотехника», ИНН 7743857750. Поставщик выбран ОАО «ССЗ «Вымпел».

Сумма закрытия сделки - 15 038 293,73 (Пятнадцать миллионов тридцать восемь тысяч двести девяносто три) руб. 73 коп., в т.ч. НДС 18% 2 293 977,01 руб.

 Авансовый платеж - в размере 20% (двадцать процентов) от стоимости Предмета лизинга, что составляет 2 323 078,39 (Два миллиона триста двадцать три тысячи семьдесят восемь) руб. 39 коп., в т.ч. НДС 18% 354 367, 89 руб.

 Коэффициент ускоренной амортизации - 1 (один).

 Срок лизингового договора – 36 мес.

8.2. Предоставить полномочия для подписания вышеуказанного договора Генеральному директору Общества Белкову Олегу Юрьевичу.

Результаты голосования:

«ЗА» -7 членов Совета директоров

«ПРОТИВ» - 0 членов Совета директоров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 членов Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2012 г., протокол № 2 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "12" октября 2012 г.