Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
19.04.2019 16:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2019 года (в форме заочного голосования).

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2019 года (дата окончания приема заполненных опросных листов для заочного голосования).

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительному соглашению № 1 к Договору поручительства № 00230015/09014100п1 от 30.01.2019 между ПАО Сбербанк и Обществом.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00230015/09014100п1 от 30.01.2019 между ПАО Сбербанк и Обществом.

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 7865-ПОР-2 от 30.01.2019 между ПАО Сбербанк и Обществом.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор, О.А. Гончаров

3.2. Дата: 19.04.2019