Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
21.03.2017 09:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.18. Устава АО «ССЗ «Вымпел» (далее – Общество), в заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня, решение 1.1.:

Об утверждении единственных поставщиков оборудования, в соответствии с п. п. 39, п. 4, ст. 21 «Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня, решение 1.2.:

Об утверждении единственных поставщиков оборудования, в соответствии с п. п. 39, п. 4, ст. 21 «Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня, решение 1.3.:

Об утверждении единственных поставщиков оборудования, в соответствии с п. п. 39, п. 4, ст. 21 «Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «ССЗ «Вымпел».

Решение принято: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:

Формулировка решения 1.1.:

Утвердить единственным поставщиком оборудования, в соответствии с п. п. 39, п. 4, ст. 21 «Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «ССЗ «Вымпел», в рамках договора лизинга, заключаемого с АО «Сбербанк Лизинг»:

Поставщик: ООО «С.Т. Технолоджи», 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская наб. д. 21, оф. 83.

Позиция № 1: Предмет закупки: 9-ти валковая высокоточная листоправильная машина марки FACCIN модель R9-2000х25; Срок поставки закупки: до 6 месяцев; Стоимость и объем закупки: 759 000 (Семьсот пятьдесят девять тысяч) Евро, 1 шт.

Позиция № 2: Предмет закупки: Профилегибочный пресс марки FACCIN модель FB 300; Срок поставки закупки: до 6 месяцев; Стоимость и объем закупки: 549 000 (Пятьсот сорок девять тысяч) Евро, 1 шт.

Позиция № 3: Предмет закупки: Самоходный кран с телескопической стрелой LIEBHERR LTM 1200-5.1; Срок поставки закупки: 2 месяца. Стоимость и объем закупки: 1 958 000 (Один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч) Евро, 1 шт.

По вопросу №1 повестки дня:

Формулировка решения 1.2.:

Утвердить единственным поставщиком оборудования, в соответствии с п. п. 39, п. 4, ст. 21 «Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «ССЗ «Вымпел», в рамках договора лизинга, заключаемого с АО «Сбербанк Лизинг»:

Поставщик: ООО «Городецкий судоремонтный завод», Нижегородская область, г. Городец, ул. Новая, д.31.

Предмет закупки: Позиция № 4 Самоходные передаточные гидравлические тележки г/п 250т ТГ250 с центральной кабельной тележкой; Срок поставки закупки: 6 месяцев; Стоимость и объем закупки: 48 270 390 (Сорок восемь миллионов двести семьдесят тысяч триста девяносто) руб. 00 к., за комплект из 16 шт. самоходных тележек и 1 шт. центральной кабельной тележки.

По вопросу №1 повестки дня:

Формулировка решения 1.3.:

Утвердить единственным поставщиком оборудования, в соответствии с п. п. 39, п. 4, ст. 21 «Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «ССЗ «Вымпел», в рамках договора лизинга, заключаемого с АО «Сбербанк Лизинг»:

Поставщик: ООО «Вебер Комеханикс», г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д.2/1, корпус 2.

Позиция № 5: Предмет закупки: Вертикально-фрезерный станок JL-V280 производства компании Jen Lian Enterprise Co., Ltd. (Тайвань); Срок поставки закупки: 4 месяца; Стоимость и объем закупки: 80 000 (Восемьдесят тысяч) долларов США за 2 шт.

Позиция № 6: Предмет закупки: Универсальный токарно-винторезный станок S530х1500 производства компании WIN HO Technology Industrial Co., LTD; Срок поставки закупки: 4 месяца; Стоимость и объем закупки: 51 200 (Пятьдесят одна тысяча двести) долларов США, 1 шт.

Позиция №7: Предмет закупки: Универсальный токарно-винторезный станок S530x2000производства компании WIN HO Technology Industrial Co., LTD; Срок поставки закупки: 4 месяца; Стоимость и объем закупки: 54 300 (Пятьдесят четыре тысячи триста) долларов США, 1 шт.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента 16 марта 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2017 года, протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "ССЗ "Вымпел", О.Ю. Белков

3.2. Дата: "21" марта 2017 года