Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
13.02.2014 09:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания, в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу: О предварительном одобрении совершения Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» сделки связанной с приобретением недвижимого имущества, заключаемой по результатам проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.

Результаты голосования: Решение принято.

По второму вопросу: О предоставлении полномочий по подписанию Договора аренды земельного участка.

Результаты голосования: Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Предварительно одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Судостроительный завод «Вымпел» сделки связанной с приобретением недвижимого имущества заключаемой по результатам проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Серова, д. 18, на следующих условиях:

Земельный участок площадью - 4106 кв. м с кадастровым номером 76:20:060107:26, для строительства многоэтажного (9 этажей) многоквартирного жилого дома.

Договор аренды земельного участка заключается – сроком на 2 года.

Начальный размер арендной платы на срок заключения договора аренды земельного участка составляет – 3 540 000, 00 (Три миллиона пятьсот сорок тысяч рублей) 00 - коп.

По второму вопросу:

Предоставить Генеральному директору Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» Белкову Олегу Юрьевичу право подписать от имени Общества Договор аренды земельного участка, а также наделить его полномочиями на согласование с Администрацией городского округа города Рыбинска условий, не определенных в настоящем протоколе.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 февраля 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2014 г., протокол № 6 заседания Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.Ю. Белков

3.2. Дата: "13" февраля 2014 г.