Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"
21.10.2016 17:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ССЗ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 152912 Ярославская обл. г. Рыбинск ул. Новая 4

1.4. ОГРН эмитента: 1027601107082

1.5. ИНН эмитента: 7610015674

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03493-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 21 декабря 2016 года.

- Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 152912, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления.

- Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 13 часов 00 минут по московскому времени.

- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 152 912, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут по московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18 декабря 2016 года (включительно).

2.6. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел»: 30 октября 2016 года.

2.7. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

2.Об избрании членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».

3.Об утверждении Положения о дивидендной политике акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому можно с ней ознакомится:

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ССЗ «Вымпел», могут ознакомится в период с 01 декабря 2016 года по 21 декабря 2016 года (включительно)., за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 152912, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, заводоуправление, помещение отдела кадров. Справки по телефонам: (4855) 20-23-24.

К указанной информации (материалам) относятся:

-Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел»;

-Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров АО «ССЗ «Вымпел»;

-Проект Положения о дивидендной политике акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел»;

-Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел».

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03493-А от 28.12.2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел», О.Ю. Белков

3.2. Дата: "21" октября 2016 года